جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

(مورد مطالعه شهرستان شهرکرد)
 

استاد راهنما:
 

سرکار خانم دکتر الهام حیدری   
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر حسن دهشیری  
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: 1
فصل نخست: کلیات موضوع 2
1-1 : مقدمه 3
2-1 : بیان مسئله 4
3-1 : اهمیت موضوع 7
4-1 : سوالات تحقیق 8
2-4-1سوالات فرعی 8
5-1: اهداف تحقیق 8
6-1:فرضیات تحقیق 9
1-7  تعریف مفاهیم و اصطلاحات 10
1-7-1 جعل 10
تعریف قانونی جعل 10
1-7-2 سند 11
1-7-3 اسناد هویتی 12
1-7-4  جعل اسناد 12
1-7-5 کلاهبرداری 12
تعریف قانونی کلاهبرداری 13
1-8 ساختار تحقیق: 13
1-9موانع و مشکلات تحقیق 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات پیشینه تحقیق 15
2-1 پیشینه تحقیق 16
2-2.  تاریخچه سند 22
2-3انواع سند 23
2-3-1 اسناد رسمی 23
2-3-1-1انواع سند رسمی 23
2-3-2 اسناد عادی 24
2-3-2-1 انواع اسناد عادی 24
2-4 هویت و تعریف آن 25
2-4-1) تعریف لغوی هویت : 25
2-4-2 تعریف اصطلاحی هویت : 25
2-4-3 تعریف حقوقی هویت : 26
2-5 تاریخچه اسناد هویتی 26
2-5-1 در ایران قبل از اسلام 26
2-5-2 در ایران بعد از اسلام 27
2-6 تعریف اسناد هویتی 28
2-7 وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی 29
2-8 انواع اسناد هویتی 30
2-8-1 اسنادی که فقط کارکرد هویتی دارند 31
2-8-1-1تاریخچه شناسنامه 32
2-8-1-2 تعریف شناسنامه 33
2-8-1-3 وضعیت فعلی شناسنامه 34
2-8-1-4کارت شناسایی ملی 34
2-8-1-5 تعریف شماره و کارت ملی 35
2-8-2 اسنادی که علاوه بر کارکرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفاء می‌کنند.    35
2-8-2-1 گذرنامه 35
2-8-2-1-1 تاریخچه گذرنامه 36
2-8-2-1-2 تعریف گذرنامه 37
2-8-2-2 گواهینامه رانندگی 37
2-8-2-2-1 تاریخچه گواهینامه 37
2-8-2-2-2 تعریف گواهینامه 38
2-8-2-3  کارت پایان خدمت 38
2-8-2-3-1  تاریخچه کارت پایان خدمت 39
2-8-2-3-2 معافیت از خدمت وظیفه عمومی 40
2-8-2-4 مدارک شناسایی صنفی 40
2-9 تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی 42
2-10 تکنولوژی کارت های هوشمند 43
2-10-1 انواع کارتهای هوشمند 43
2-10-1-1کارتهای برجسته 43
2-10-1-2 کارت های مغناطیسی 43
2-10-1-3  کارتهای الکترونیکی 43
2-10-1-4 کارتهای حافظه نوری 44
2-10-2  فواید کارت های هوشمند 44
2-11 تکنولوژی نقطه هوشمند 45
2-11-1قابلیت تکنولوژی نقطه هوشمند 45
2-12 تکنولوژی هولوگرام 45
2-12-1 تاریخچه هولوگرام 46
2-12-2 ویژگی های مهم هولوگرام 47
2-12-3 رده های امنیتی در هولوگرام 48
2-13-3-1گروه اول یا سطح امنیتی پایین: 48
2-13-3-2 گروه دوم یا سطح امنیتی متوسط: 48
2-13-3-3 گروه سوم یا سطح بالای امنیتی: 49
2-13 : تکنولوژی بارکد 49
2-13-1 تاریخچه بارکد 49
2-13-2انواع بارکد 51
2-13-2-1 نماد EAN 13 51
2-13-2-2 نماد CODE 128 51
2-13-2-3 نماد EAN 128 52
2-14 جعل سند و استفاده از سند مجعول 53
2-14-1 تاریخچه جعل 53
2-14-1-1جعل در حقوق کیفری اسلام 53
2-14-1-2جعل در حقوق جزای ایران قبل از انقلاب 54
2-14-1-3جعل در حقوق جزایی ایران بعد از انقلاب 54
2-14-2تعریف و مفهوم جعل 55
2-14-2 -1مفهوم لغوی جعل 55
2-14-2-2مفهوم اصطلاحی جعل 55
2-15 ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی 56
2-15-1  رکن قانونی 56
2-15-2رکن مادی 58
2-15-2-1ساختن نوشته یا سند 59
2-15-2-2ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی 60
2-15-2-3خراشیدن یا تراشیدن 61
2-15-2-4 قلم بردن 61
2-15-2-5 الصاق 62
2-15-2-6محو 62
2-15-2-7 اثبات 63
2-15-2-8 سیاه کردن 63
2-15-2-9 تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن    64
2-15-2-10 الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر 64
2-15-2-11 به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن 65
2-15-2-12ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب    66
2-16- ضررهای ناشی از جرم جعل 66
2-16-1 ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل 66
2-16-2 ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل 67
2-17 روش های جعل در اسناد هویتی 68
2-17-1 ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن 68
2-17-1-1تغییرات شیمیایی: 68
2-17-1-2تغییرات فیزیکی: 69
2-17-1-3 الحاق: 69
2-17-1-4 تعویض یکی از صفحات سند هویتی: 70
2-17-2 تغییر و جابجایی عکس 70
2-17-3  ارائه مدارک هویت و غیره : 71
2-17-4  دخل و تصرف در امهار روی سند : 71
2-17-5 ساخت و تکثیر سند: 72
2-18 جرم کلاهبرداری 73
2-18-1 تاریخچه کلاهبرداری 74
2-18-2 تعریف کلاهبرداری 75
2-18-3-عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری 77
2-18-3-1 رکن قانونی کلاهبرداری 77
2-18-3-2 رکن مادی جرم کلاهبرداری 77
2-18-3-2-1 رفتار مرتکب 78
2-18-3-2-2 شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری    79
2-18-3-2-3 حصول نتیجه مجرمانه 80
2-18-3-3 رکن روانی جرم کلاهبرداری 81
2-18-4 شیوه های کلاهبرداری  با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی    81
2-18-4-1 کلاهبرداری  از طریق افتتاح شرکت های واهی 81
2-18-4-2 افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری 82
2-18-4-3 جعل عنوان با مدرک شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن    83
2-18-4-4 کلاهبرداری  از طریق وصول چک های بانکی 84
2-18-4-5 کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی    85
2-18-4-6 کلاهبرداری  از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص    86
2-18-4-7 کلاهبرداری  از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراک هویتی    87
فصل سوم: روش تحقیق 88
3-1-مقدمه 89
3-2-روش تحقیق 89
3-3-جامعه آماری 90
3-4-نمونه و روش نمونه گیری 90
3-4-1-نمونه: 90
3-4-2-برآورد حجم نمونه 91
3-5-ابزارهای پژوهش 92
3-6-روایی پرسشنامه 92
3-7-پایایی پرسشنامه 93
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 94
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 94
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 94
3-10-1- موقعیت و وسعت 94
3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 96
3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 101
3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی 101
3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت 102
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 102
3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 103
3-10-3-5- مهاجرت 105
3-10-3-6- اشتغال 105
3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری 110
4-1-مقدمه 111
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111
4-3-آمار استنباطی 114
4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه 114
4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش 115
فصل پنجم: نتیجه‌گیری 121
5-1- مقدمه 122
5-2- نتیجه گیری 122
5-3- نتایج فرضیات 122
5-4- پیشنهادات 124
فهرست منابع 136
 
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
    چکیده: